15명의 해외 도피자, 1조 8천억원 규모의 자산 인도

안녕하세요, 바카라사이트 워크틱 독자 여러분. 오늘은 싱가포르 역사상 최대 규모의 돈세탁 사건에 관한 이야기를 전해드립니다. 15명의 외국인 도피자들이 정부에 1조 8천억원 상당의 자산을 인도했습니다.

최근 싱가포르 경찰은 17명의 도피자 중 15명이 당국의 조치를 받고 자산을 반환하기로 합의했다고 밝히며 이들에 대한 입국 금지 조치도 내렸습니다. 이로써 현재까지 반환된 자산의 총액은 거의 3조원에 달합니다.

2023년 8월 15일, 경찰은 싱가포르 전역에서 대규모 급습을 통해 여러 명의 범죄 조직 구성원을 체포했습니다. 이 사건으로 구속된 10명은 추방되었습니다. 그 이후로 추가로 17명이 관련 조사 대상자로 밝혀졌으나, 이들 중 누구도 싱가포르에 귀환하지 않았습니다.

당국은 남아 있는 2명의 도피자를 계속 수사 중이며, 이들의 과정 자산 약 1억 4천 490만 달러는 계속 압류 상태에 있습니다. 모든 압류된 자산은 정부의 통합 기금 속으로 통합되어 정부 지출에 사용될 예정입니다.

정부는 싱가포르의 명성을 지키기 위해 반 돈세탁 체제를 강화할 것입니다. 2023년 8월에 설립된 반 돈세탁 장관 위원회는 고액 상품 취급자들에게 의심 거래 식별 방법을 조언하는 등 새로운 조치를 발표했습니다.

경찰은 범죄자들이 싱가포르를 악용하지 못하도록 단호히 대응할 것이라고 밝혔습니다.

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